Уважаемые акционеры ОАО «Универмаг «Центральный»!
Наблюдательный совет ОАО «Универмаг «Центральный» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Универмаг «Центральный» 28 марта 2022 г.
Собрание состоится по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 61, третий этаж, конференц-зал в 15.30.
Повестка дня собрания:
1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.
2. Отчет председателя наблюдательного совета о работе наблюдательного совета Общества за отчетный период.
3. Отчет председателя ревизионной комиссии о работе ревизионной комиссии Общества за отчетный период. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год. Рассмотрение результатов проверки с целью выявления фактов необоснованного посредничества при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за 2021 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
5. Распределение прибыли Общества за 2-е полугодие 2021 года.
6. План распределения прибыли Общества на 2022 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. О размерах вознаграждения и компенсации членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении Устава ОАО «Универмаг «Центральный» в новой редакции.
11. Об утверждении Корпоративного кодекса ОАО «Универмаг «Центральный»» в новой редакции.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с «04» марта 2022 года, по месту нахождения Общества, каб.421 с 14-00 до 16-00, «28» марта 2022 г. – по месту проведения собрания.
Дата формирования списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 04 марта 2022г.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!
Регистрация участников собрания с 15.00 до 15.30 по месту проведения собрания.
Наблюдательный совет
628323
