Уважаемые акционеры ОАО «Универмаг «Центральный»!
Наблюдательный совет ОАО «Универмаг «Центральный» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Универмаг «Центральный» 29 марта 2023 г.
Собрание состоится по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 61, четвертый этаж, конференц-зал в 15.30.
Повестка дня собрания:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
- Отчет председателя наблюдательного совета о работе наблюдательного совета Общества за отчетный период.
- Отчет председателя ревизионной комиссии о работе ревизионной комиссии Общества за отчетный период.
Рассмотрение результатов ежегодной проверки – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2022 год.
Рассмотрение результатов проверки с целью выявления фактов необоснованного посредничества при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за 2022 год.
4.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
5.Распределение прибыли Общества за 2- е полугодие 2022 года.
6.План распределения прибыли Общества на 2023 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. О размерах вознаграждения и компенсации членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
10. О внесении изменений в Устав ОАО «Универмаг «Центральный».
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с «7» марта 2023 года, по месту нахождения Общества, каб.305 с 14-00 до 16-00, «29» марта 2023 года – по месту проведения собрания.
Дата формирования списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 6 марта 2023г.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!
Регистрация участников собрания с 15.00 до 15.30 по месту проведения собрания.
Наблюдательный совет
628323
