Открытое акционерное общество «Универмаг «Центральный» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров - 29 марта 2024 г.
Собрание состоится по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 61, конференц-зал в 15.00.
Повестка дня собрания:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
- Отчет председателя наблюдательного совета о работе наблюдательного совета Общества за отчетный период.
- Отчет председателя ревизионной комиссии о работе ревизионной комиссии Общества за отчетный период. Рассмотрение результатов ежегодной проверки – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год. Рассмотрение результатов проверки с целью выявления фактов необоснованного посредничества при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за 2023 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- Распределение прибыли Общества за 2- е полугодие 2023 года
- План распределения прибыли Общества на 2024 год.
- Избрание членов наблюдательного совета Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- О размерах вознаграждения и компенсации членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Проект решения
По первому вопросу:
1. Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
2. Принять к сведению информацию о мероприятиях по выполнению плана и основных направлениях деятельности на 2024 год.
По второму вопросу:
- Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета.
- Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.
По третьему вопросу:
- Принять к сведению отчет о работе ревизионной комиссии за отчетный период.
- Признать работу ревизионной комиссии в отчетном периоде признать удовлетворительной.
- Принять к сведению отчет о результатах ежегодной проверки - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
- Признать работу дирекции в 2023 году удовлетворительной.
5. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год.
6. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по результатам проведения проверки с целью выявления фактов необоснованного посредничества при осуществлении Обществом закупок товаров (работ, услуг) по итогам 2023 года.
По четвертому вопросу:
1. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
2. Утвердить прибыль за 2023 год.
По пятому вопросу:
1. Утвердить ставку по дивидендам за 2 полугодие 2023 года.
2. Утвердить порядок распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за 2 полугодие 2023 года:
- на выплату дивидендов согласно расчету.
- оставшаяся часть чистой прибыли за 2 полугодие 2023 года направляется на развитие Общества.
2. Объявить размер начисленных дивидендов за 2 –е полугодие 2023 года на одну акцию.
3. Дивиденды выплатить в соответствии с порядком, определенным уставом Общества.
По шестому вопросу:
1. Утвердить план распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей на 2024 год:
- дивиденды;
- оставшуюся прибыль после начисления дивидендов направить на развитие Общества.
2. Установить периодичность выплаты дивидендов на 2024 год - 1 раз в полугодие.
По седьмому вопросу:
Избрать наблюдательный совет в персональном составе (согласия прилагаются).
По восьмому вопросу:
Избрать ревизионную комиссию в персональном составе (согласия прилагаются).
По девятому вопросу:
1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ежемесячное вознаграждение.
2. Установить для членов наблюдательного совета компенсацию расходов по повышению квалификации, участию в семинарах, конференциях, лекциях, тренингах, интерактивных курсах и т.д., проводимых на территории Республики Беларусь по профилю наблюдательного совета.
