Уважаемые акционеры ОАО «Универмаг «Центральный»!
Наблюдательный совет ОАО «Универмаг «Центральный» сообщает о проведении очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Универмаг «Центральный» 30 марта 2020 г.
Собрание состоится по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 61, третий этаж, конференц-зал в 15.30.
Повестка дня собрания:
1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.
2. Отчет председателя наблюдательного совета о работе наблюдательного совета Общества за отчетный период.
3. Отчет председателя ревизионной комиссии о работе ревизионной комиссии Общества за отчетный период. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2019 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
5. Распределение прибыли Общества за 2-е полугодие 2019 года.
6. План распределения прибыли Общества на 2020 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. О размерах вознаграждения и компенсации членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
10.О согласовании сделок с аффилированными лицами.
11. Рассмотрение обращения представителя государства – члена наблюдательного совета.
12. Об утверждении норм списания товарных потерь при транспортировании, хранении и реализации.
13. Об утверждении норм списания товаров, реализуемых по методу самообслуживания и с открытой выкладкой.
14. О создании резервного фонда заработной платы в размере 0,5% годового фонда заработной платы за 2019 год в сумме 12 543 руб. 62 коп. за счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.
15. О распределении остатка средств в сумме 453 руб. 95 коп. по бухгалтерскому учету 83 субсчету 4 «Фонд пополнения собственных оборотных средств» на чистую прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия.
16. О внесении изменений в Корпоративный кодекс ОАО «Универмаг «Центральный».
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с «09» марта 2020 года, по месту нахождения Общества, каб.421 с 14-00 до 16-00, «30» марта 2019 г. – по месту проведения собрания.
Дата формирования списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 06 марта 2020г.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!
Регистрация участников собрания с 15.00 до 15.30 по месту проведения собрания.
Наблюдательный совет
62- 83 -23
