ОАО «Универмаг «Центральный»
Внеочередное общее собрание акционеров
17 ноября 2023 г. в 15.30
г. Могилев, ул. Первомайская, д.61.
Собрание проводится в очной форме.
Повестка дня собрания:
1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, выполнение планов и основных направлений деятельности за 3 квартал 2023 года. Мероприятия по выполнению плана и основных направлений деятельности на 4 квартал 2023 года.
2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3 квартал 2023 года. Выработка оценки деятельности дирекции за 3 квартал 2023 года.
3. Рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2023 года.
Решение собрания:
По первому вопросу:
1. Принять к сведению отчет об итогах работы ОАО «Универмаг «Центральный» за 3 квартал 2023 года.
Решение принято.
2. Принять к сведению информацию о мероприятиях по выполнению плана и основных направлениях деятельности на 4 квартал 2023 года.
Решение принято.
По второму вопросу:
1. Принять к сведению результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3 квартал 2023 года.
Решение принято.
2. Признать работу дирекции в 3 квартале 2023 года удовлетворительной.
Результаты голосования:
Решение принято.
По третьему вопросу:
1. Принять к сведению информацию, отраженную в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2023 года.
Решение принято.

Организация – ОАО «Универмаг «Центральный»;

Учётный номер плательщика -700002659;

Вид экономической деятельности – розничная торговля;

Адрес: 212030,  г. Могилёв, ул. Первомайская, д.61  

Уважаемые акционеры ОАО «Универмаг «Центральный»!

            Наблюдательный совет ОАО «Универмаг «Центральный» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Универмаг «Центральный» 23 августа 2023 г.

Собрание состоится по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 61, четвертый этаж, конференц-зал в 15.30.

Повестка дня собрания:

1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, выполнение планов и основных направлений деятельности за 2 квартал 2023 года. Основные направления деятельности Общества на 3 квартал 2023 года.

2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал 2023 года. Выработка оценки деятельности дирекции за 2 квартал 2023 года.

3. Рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за первое полугодие 2023 года.

4. Распределение прибыли Общества за первое полугодие 2023 года.

5. О выплате вознаграждения за 2 квартал 2023 года представителям государства - членам наблюдательного совета Общества.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с «16» августа 2023 года, по месту нахождения Общества, каб.305 с 14-00 до 16-00, «23» августа 2023 года – по месту проведения собрания.

Дата формирования списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 14 августа 2023г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!

Регистрация участников собрания с 15.00 до 15.30 по месту проведения собрания.

ОАО «Универмаг «Центральный» сообщает, что 27.07.2023 Наблюдательным Советом ОАО «Универмаг «Центральный» принято решение  о совершении сделки  с заинтересованностью аффилированного лица.

Вид сделки: договор аренды транспортного средства с экипажем.

Стороны сделки: ОАО «Универмаг «Центральный» и Казусев В.О.

Критерий заинтересованности: абзац пятый части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» от 09.12.1992 №2020-XII.

Начальник управления торговли и услуг Могилевского городского исполнительного комитета Казусев В.О. является членом наблюдательного совета ОАО «Универмаг «Центральный».

Сумма сделки: 43 рубля 58 копеек.

Балансовая стоимость активов, определённая на основании  данных бухгалтерской (финансовой) отчётности  за последний отчетный период, предшествующий  дню принятия решения о совершении  сделки, равна             11 434 рублей 58 копеек.

Наблюдательный совет ОАО «Универмаг «Центральный» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Универмаг «Центральный» 22 мая 2023 г.

Собрание состоится по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 61, конференц-зал в 15.00.

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, выполнение планов и основных направлений деятельности за 1 квартал 2023 года. Основные направления деятельности Общества на 2 квартал 2023 года.

2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2023 года.

3. Рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2023 года.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с «15» мая 2023 года, по месту нахождения Общества, каб.305 с 14-00 до 16-00, «22» мая 2023 г. – по месту проведения собрания.

Дата формирования списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 мая 2023г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!

Регистрация участников собрания с 14.30 до 15.00 по месту проведения собрания.

Наблюдательный совет

628323