ОАО «Универмаг «Центральный», г. Могилев, ул. Первомайская, д. 61, сообщает о дате формирования реестра владельцев ценных бумаг – 16 сентября 2024г., для участия во внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 25 сентября 2024 г. (решение принято наблюдательным советом ОАО «Универмаг «Центральный», протокол от 6.09.2024г. №403(12)).

Организация – ОАО «Универмаг «Центральный»;

Учётный номер плательщика -700002659;

Вид экономической деятельности – розничная торговля;

Адрес: 212030,  г. Могилёв, ул. Первомайская, д.61                   

                              Информация о выплате  дивидендов

Период, за который выплачиваются дивиденды

Месяц, квартал, год

1 полугодие 2024г.

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)

рублей

0,1350113

Даты принятия решений о выплате дивидендов

Число, месяц, год

27.08.2024

Сроки выплаты дивидендов

Число, месяц, год

18.09.2024-

17.10.2024

Уважаемые акционеры ОАО «Универмаг «Центральный»!

Наблюдательный совет ОАО «Универмаг «Центральный» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Универмаг «Центральный» 27 августа 2024 г. Собрание состоится по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 61, четвертый этаж, конференц-зал в 15.30.

Повестка дня собрания:

  1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, выполнение планов и основных направлений деятельности за 2 квартал 2024 года. Основные направления деятельности Общества на 3 квартал 2024 года.
  2.  Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал 2024 года. Выработка оценки деятельности дирекции за 2 квартал 2024 года.
  3. Рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за первое полугодие 2024 года. 
  4. Распределение прибыли Общества за первое полугодие 2024 года. 
  5. Об увеличении уставного фонда за счет собственного капитала путем увеличения номинальной стоимости простой (обыкновенной) акции ОАО «Универмаг «Центральный».
  6. О внесении изменений в Устав ОАО «Универмаг «Центральный» в связи с увеличением уставного фонда.
  7. О согласовании сделок с аффилированными лицами.

 

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с «19» августа 2024 года, по месту нахождения Общества, каб.305 с 14-00 до 16-00, «27» августа 2024 года – по месту проведения собрания. 

Дата формирования списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 19 августа 2024г. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность! Регистрация участников собрания с 15.00 до 15.30 по месту проведения собрания.

ОАО «Универмаг «Центральный», г. Могилев, ул. Первомайская, д. 61,  сообщает о дате формирования реестра владельцев ценных бумаг – 19 августа 2024г., для участия во внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 27 августа 2024 г. (решение принято наблюдательным советом ОАО «Универмаг «Центральный», протокол от 8.08.2024г. №400(9)).

ОАО «Универмаг «Центральный»

Внеочередное общее собрание акционеров

8 июля 2024 г. в 16.00  

г. Могилев, ул. Первомайская, д.61.

Собрание проводится в очной форме.                                                                       

Повестка дня собрания:

1. О списании расходов за счет прибыли ОАО «Универмаг «Центральный».

Решение собрания:

По первому вопросу:

       1. Отнести за счет прибыли предприятия расходы в сумме 1 384,50 руб. для организации питания артистов коллективов Хора Турецкого & Soprano «Песни Победы», участвующих в благотворительном концерте в г. Могилеве

2.Отнести за счет прибыли предприятия 50 процентов начисленной пени по налогу на недвижимость и земельному налогу в сумме 1 282,50 руб.

Решение принято.

ОАО «Универмаг «Центральный»

Внеочередное общее собрание акционеров  

27 мая 2024 г. конференц-зал в 15.00.

г. Могилев, ул. Первомайская, 61,

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, выполнение планов и основных направлений деятельности за 1 квартал 2024 года. Основные направления деятельности Общества на 2 квартал 2024 года.

2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2024 года.

3. Рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2024 года.

Решение собрания:

По первому вопросу:

1. Принять к сведению отчет об итогах работы ОАО «Универмаг «Центральный» за 1 квартал 2024 года.

Решение принято

2. Принять к сведению информацию о мероприятиях по выполнению плана и основных направлениях деятельности на 2 квартал 2024 года.

Решение принято

 

По второму вопросу:

1.Принять к сведению результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2024 года.

Решение принято

       2. Признать работу дирекции в 1 квартале 2024 года удовлетворительной Решение принято

По третьему вопросу:

1. Принять к сведению информацию, отраженную в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2024 года.

Решение принято

ОАО «Универмаг «Центральный»

Внеочередное общее собрание акционеров  

27 мая 2024 г. конференц-зал в 15.00.

г. Могилев, ул. Первомайская, 61,

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, выполнение планов и основных направлений деятельности за 1 квартал 2024 года. Основные направления деятельности Общества на 2 квартал 2024 года.

2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2024 года.

3. Рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2024 года.

Решение собрания:

По первому вопросу:

1. Принять к сведению отчет об итогах работы ОАО «Универмаг «Центральный» за 1 квартал 2024 года.

Решение принято

2. Принять к сведению информацию о мероприятиях по выполнению плана и основных направлениях деятельности на 2 квартал 2024 года.

Решение принято

 

По второму вопросу:

1.Принять к сведению результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2024 года.

Решение принято

2. Признать работу дирекции в 1 квартале 2024 года удовлетворительной Решение принято

По третьему вопросу:

1. Принять к сведению информацию, отраженную в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2024 года.

Решение принято

ОАО «Универмаг «Центральный», г. Могилев, ул. Первомайская, д. 61,  сообщает о дате формирования реестра владельцев ценных бумаг – 10 мая 2024г., для участия во внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 27 мая 2024 г. (решение принято наблюдательным советом ОАО «Универмаг «Центральный», протокол от 07.05.2024 г. № 394 (3)).

Организация – ОАО «Универмаг «Центральный»;

Учётный номер плательщика -700002659;

Вид экономической деятельности – розничная торговля;

Единицы измерения – тыс. руб.

Адрес: 212030,  г. Могилёв, ул. Первомайская, д.61

 

Документы для скачивания:

ОАО «Универмаг «Центральный»

Годовое общее собрание акционеров  

29 марта 2024 г. конференц-зал в 15.00.

г. Могилев, ул. Первомайская, 61,

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.

Отчет председателя наблюдательного совета о работе наблюдательного совета Общества за отчетный период.

Отчет председателя ревизионной комиссии о работе ревизионной комиссии Общества за отчетный период.                                                                                                                                                                    Рассмотрение результатов ежегодной проверки – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год.

Рассмотрение результатов проверки с целью выявления фактов необоснованного посредничества при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за 2023 год.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Распределение прибыли Общества за 2- е полугодие 2023 года

План распределения прибыли Общества на 2024 год.

Избрание членов наблюдательного совета Общества.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

О размерах вознаграждения и компенсации членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:

По первому вопросу:

1. Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

Решение принято

2. Принять к сведению информацию о мероприятиях по выполнению плана и основных направлениях деятельности на 2024 г.

Решение принято

 

По второму вопросу:

  1. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета за отчетный период.

Решение принято

       2. Признать работу наблюдательного совета в отчетном периоде удовлетворительной.

Решение принято

По третьему вопросу:

1. Принять к сведению отчет о работе ревизионной комиссии за отчетный период.

Решение принято

2.Работу ревизионной комиссии в отчетном периоде признать удовлетворительной.

Решение принято

3.Принять к сведению отчет о результатах ежегодной проверки - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

Решение принято

4. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год.

Решение принято

5.Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по результатам проведения проверки с целью выявления фактов необоснованного посредничества при осуществлении Обществом закупок товаров (работ, услуг) по итогам 2023 года.

Решение принято

6. Признать работу дирекции в 2023 году удовлетворительной.

Решение принято

По четвертому вопросу:

1.Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

Решение принято

2. Утвердить прибыль за 2023 год.

Решение принято

По пятому вопросу:

1.Утвердить ставку по дивидендам за 2 полугодие 2023 года.

Решение принято

2. Утвердить следующий порядок распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за 2 полугодие 2023 года:

- на выплату дивидендов;

- оставшаяся часть чистой прибыли за 2 полугодие 2023 года. направляется на развитие Общества.

Решение принято

3. Объявить размер начисленных дивидендов за 2 –е полугодие 2023 года на одну акцию 0,5036746 руб. (с налогами)

Решение принято

4. Дивиденды выплатить в соответствии с порядком, определенным уставом Общества в период с «19» апреля 2024 г. по «30» апреля 2024 г.

Решение принято

По шестому вопросу:

1. Утвердить следующий план распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей на 2024 год:

- на выплату дивидендов;

- оставшуюся прибыль после начисления дивидендов направить на развитие Общества.

Решение принято

2. Установить периодичность выплаты дивидендов на 2024 год - 1 раз в полугодие.

Решение принято

По седьмому вопросу:

Избрать в состав наблюдательного совета в персональном составе (согласия прилагаются)

 Решение принято

 

По восьмому вопросу:

Избрать в состав ревизионной комиссии персональном составе (согласия прилагаются)

Решение принято

По девятому вопросу:

1.Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ежемесячное вознаграждение.

Решение принято

2. Установить для членов наблюдательного совета компенсацию расходов по повышению квалификации, участию в семинарах, конференциях, лекциях, тренингах, интерактивных курсах и т.д., проводимых на территории Республики Беларусь по профилю наблюдательного совета.

Решение принято

Еще статьи...