Уважаемые акционеры ОАО «Универмаг «Центральный»!

            Наблюдательный совет ОАО «Универмаг «Центральный» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Универмаг «Центральный» 29 мая 2020 г.

Собрание состоится по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 61, третий этаж, конференц-зал в 15.00.

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, выполнение планов и основных направлений деятельности за 1 квартал 2020 года. Основные направления деятельности Общества на 2 квартал 2020 года.

2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2020 года.

3. Рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2020 года.

4. Рассмотрение обращения представителя государства – члена наблюдательного совета.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с «18» мая 2020 года, по месту нахождения Общества, каб.421 с 14-00 до 16-00, «29» мая 2020 г. – по месту проведения собрания.

Дата формирования списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 13 мая 2020г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!

Регистрация участников собрания с 14.30 до 15.00 по месту проведения собрания.

Уважаемые акционеры!

 

         ОАО «Универмаг «Центральный» просит Вас для актуализации реестра акционеров общества обновить свои паспортные данные в депозитарии ОАО «Белинвестбанк» по адресу г. Могилёв, ул. Первомайская, д. 29А, офис 200,тел. 8(0222) 29-42-40.

        Дивиденды, начисленные за 2 полугодие 2019г., Вы можете получить по адресу:  ОАО «Универмаг «Центральный», г. Могилёв, ул. Первомайская, д.61, офис 418 «Бухгалтерия» (3-й этаж универмага), режим работы:понедельник - четверг с  10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00

Для получения дополнительной информации Вы можете обращаться  к специалисту по ценным бумагам  Кулешевской Наталье Павловне, офис524, тел. (0222) 62-98-01. эл. почта  Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. .

Организация – ОАО «Универмаг «Центральный»;

Учётный номер плательщика -700002659;

Вид экономической деятельности – розничная торговля;

Адрес: 212030,  г. Могилёв, ул. Первомайская, д.61        

           

                              Информация о выплате  дивидендов

 

Период, за который выплачиваются дивиденды

Месяц, квартал, год

2 полугодие 2019г.

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)

рублей

0,856627

 

Даты принятия решений о выплате дивидендов

Число, месяц, год

30.03.2020

 

Сроки выплаты дивидендов

Число, месяц, год

20.04.2020-30.04.2020

 

                   Уважаемые акционеры ОАО «Универмаг «Центральный»!

          Наблюдательный совет ОАО «Универмаг «Центральный» сообщает о проведении очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Универмаг «Центральный»  30 марта 2020 г.

Собрание состоится по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 61, третий этаж, конференц-зал в 15.30.

Повестка дня собрания:

1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.

2. Отчет председателя наблюдательного совета о работе наблюдательного совета Общества за отчетный период.

3. Отчет председателя ревизионной комиссии о работе ревизионной комиссии Общества за отчетный период.  Рассмотрение результатов ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2019 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

5. Распределение прибыли Общества за 2-е полугодие 2019 года.

6. План распределения прибыли Общества на 2020 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. О размерах вознаграждения и компенсации членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

10.О согласовании сделок с аффилированными лицами.

11. Рассмотрение обращения представителя государства – члена наблюдательного совета.

12. Об утверждении норм списания товарных потерь при транспортировании, хранении и реализации.

13. Об утверждении норм списания товаров, реализуемых по методу самообслуживания и с открытой выкладкой.

14. О создании резервного фонда заработной платы в размере 0,5% годового фонда заработной платы за 2019 год в сумме 12 543 руб. 62 коп. за счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.

15. О распределении остатка средств в сумме 453 руб. 95 коп. по бухгалтерскому учету 83 субсчету 4 «Фонд пополнения собственных оборотных средств» на чистую прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия.

16. О внесении изменений в Корпоративный кодекс ОАО «Универмаг «Центральный».

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с «09»  марта 2020 года, по месту нахождения Общества, каб.421  с 14-00 до 16-00, «30» марта 2019 г. –  по месту проведения собрания.

Дата формирования списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 06 марта 2020г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!

Регистрация участников собрания с 15.00 до 15.30 по месту проведения собрания.

Наблюдательный совет

62- 83 -23

                            Уважаемые акционеры ОАО «Универмаг «Центральный»!

            Наблюдательный совет ОАО «Универмаг «Центральный» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Универмаг «Центральный» 29 ноября 2019 г.

Собрание состоится по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 61, третий этаж, конференц-зал в 15.00.

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, выполнение планов и основных направлений деятельности за 3 квартал 2019 года. Основные направления деятельности Общества на 4 квартал 2019 года.

2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3 квартал 2019 года. Выработка оценки деятельности дирекции в 3 квартале 2019 года.

3. Рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с «14» ноября 2019 года, по месту нахождения Общества, каб.529 с 14-00 до 16-00, «29» ноября 2019 года – по месту проведения собрания.

Дата формирования списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 15 ноября 2019 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!

Регистрация участников собрания с 14.30 до 15.00 по месту проведения собрания.

Организация – ОАО «Универмаг «Центральный»;

Учётный номер плательщика -700002659;

Вид экономической деятельности – розничная торговля;

Адрес: 212030,  г. Могилёв, ул. Первомайская, д.61      

                              Информация о выплате  дивидендов 

Период, за который выплачиваются дивиденды

Месяц, квартал, год

1 полугодие 2019г.

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)

рублей

0,270394

 

Даты принятия решений о выплате дивидендов

Число, месяц, год

28.08.2019

Сроки выплаты дивидендов

Число, месяц, год

09.09.2019-01.10.2019

 

                Уважаемые акционеры ОАО «Универмаг «Центральный»!

            Наблюдательный совет ОАО «Универмаг «Центральный» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Универмаг «Центральный» 28 августа 2019г.

Собрание состоится по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 61, третий этаж, конференц-зал в 15.00.

Повестка дня собрания:

  1. Рассмотрение обращения акционера Общества Миронова Сергея Васильевича.
  2. Рассмотрение обращения представителя государства – члена наблюдательного совета Насытка И.В.

3.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, выполнение планов и основных направлений деятельности за 2 квартал 2019 года. Основные направления деятельности Общества на 3 квартал 2019 года.

4. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал 2019 года. Выработка оценки деятельности дирекции во 2 квартале 2019 года.

5. Рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за первое полугодие 2019 года.

6. Распределение прибыли Общества за первое полугодие 2019 года. Определение размера дивидендов и срока их выплат за первое полугодие 2019года.

  1. О заключении ОАО «Универмаг «Центральный» договора предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи с Могилевским областным исполнительным комитетом для строительства учреждений здравоохранения, с ежемесячной суммой предоставляемой безвозмездной (спонсорской) помощи, составляющей в размере 1,25% от выручки от реализации товаров (работ, услуг).

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с «06» августа 2019 года, по месту нахождения Общества, каб.529 с 14-00 до 16-00, «28» августа 2019 года – по месту проведения собрания.

Дата формирования списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 12 августа 2019года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!

Регистрация участников собрания с 14.30 до 15.00 по месту проведения собрания.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о скупке акций

 

Полное наименование и место нахождения, контактный телефон покупателя акций

Открытое акционерное общество «Универмаг «Центральный»

212030, г. Могилев, ул. Первомайская, д. 61

+375-222-25-28-01

Полное наименование и местонахождение брокера

Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк»

220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6

Полное наименование, местонахождение открытого акционерного общества, акции которого приобретаются

Открытое акционерное общество «Магазин «Строитель»,

212001, г. Могилев, ул. Первомайская, д.144

Количество акций, которое намеревается приобретать покупатель

24 447 штук

Цена, по которой покупатель намерен приобретать акции

1,36 BYN

Порядок и форма расчетов

оплата в безналичной форме в белорусских рублях  через расчетно-клиринговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в день совершения сделки на счет брокера продавца

Адрес, по которому будут заключаться сделки купли-продажи

ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа",

 213013, г.Минск, ул. Сурганова, 48а

Дата начала срока покупки акций

1июля 2019 года

Дата окончания срока покупки акций

31августа 2019 года

                            Уважаемые акционеры ОАО «Универмаг «Центральный»!

            Наблюдательный совет ОАО «Универмаг «Центральный» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Универмаг «Центральный» 30 мая 2019 г.

Собрание состоится по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 61,третий этаж, конференц-зал  в 15.00.

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, выполнение планов и основных направлений деятельности за 1 квартал 2019 года. Основные направления деятельности Общества на 2 квартал 2019 года.

2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2019 года.

3. Рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2019 года.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с «20» мая 2019 года, по месту нахождения Общества, каб.421 с 14-00 до 16-00, «30» мая 2019 г. – по месту проведения собрания.

Дата формирования списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 мая 2019г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!

Регистрация участников собрания с 14.30 до 15.00 по месту проведения собрания.

 

 

Наблюдательный совет

221323

Еще статьи...